5. 报告期内，经履行内部投资决策程序，公司决定以货币方式出资人民币15,667万元设立全资子公司国能长源公安县新能源有限公司（以下简称公安新能源公司）（具体内容详见公司于2022年1月29日■■◆■◆、3月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号★◆■■★：2022-017、029）。经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定以公安新能源公司为主体，投资建设公安狮子口农光互补发电项目■◆，该项目位于湖北省荆州市公安县狮子口镇谷升寺村，规划装机容量10万千瓦◆◆◆，拟安装容量12.9975万千瓦，项目静态总投资51,771万元（含送出工程），动态总投资52,223万元（含送出工程），送出工程投资为1082万元（具体内容详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司投资建设公安狮子口农光互补发电项目的公告》，公告编号◆★★★■■：2022-052）◆◆■★。截至本报告期末，项目实现10万千瓦全容量投产。

　　会议同意公司出资41,741万元增资国能长源汉川发电有限公司◆■★，并以其为主体投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地三期项目。项目规划建设40万千瓦光伏项目；根据咨询机构评估意见，项目静态总投资205,585万元（含送出工程1616万元），单位投资3963元/千峰瓦；动态总投资208◆■◆◆,706万元（含送出工程1616万元），单位投资4024元/千峰瓦◆■★★◆◆。按相关边界条件测算，项目全投资内部收益率（税前）6.59%，资本金内部收益率8.65%◆★★◆，均满足公司光伏项目投资收益门槛要求。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★◆■■、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司主要经营模式为电力、热力生产，电力、热力产品均在湖北省就地消纳和销售■◆■★■。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　会议认为，国家能源集团财务有限公司（以下简称国能财务）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，根据本公司对风险管理的了解和评价，目前未发现国能财务的风险管理存在重大缺陷◆◆■★★◆，本公司与国能财务之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题。

　　公司电源种类主要为火电、水电、风电■★■◆、光伏和生物质发电。报告期内■◆■★■■，公司共完成发电量329.71亿千瓦时◆★★，同比增长4.06%，其中火电发电量311.55亿千瓦时，同比增长6■◆◆★★■.61%★★◆■；水电发电量11★◆◆.66亿千瓦时，同比下降41%；风电发电量4★★◆■◆.77亿千瓦时，同比增长5.82%；光伏首年发电1★■.17亿千瓦时；生物质发电0.56亿千瓦时★◆★■■，同比增长61.79%；售热量1876.99万吉焦，同比增长13.35%；设备平均利用小时4516小时，同比增加47小时◆■★★，其中火电机组利用小时4953小时★■■■，同比增加307小时■■◆。报告期内，水电下降主要原因是2022年◆■★，湖北省遭遇历史罕见持续高温干旱天气，省内来水严重偏枯。

　　2◆◆◆■. 2020年12月★★★■◆，公司参股公司国电财务有限公司（以下简称财务公司）股东会决议解散、清算并注销（具体内容详见公司于2021年1月6日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参股公司解散并启动清算注销的自愿性信息披露公告》，公告编号：2021-002）。报告期内★★■■◆，公司于2022年3月4日收到财务公司以货币资金形式分配的解散清算剩余财产■◆■★◆★，共计61◆■■■,815万元（具体内容详见公司于2022年3月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到参股公司解散清算财产的自愿性信息披露公告》，公告编号：2022-030）■■■★。截至本报告期末★■★◆◆，公司已严格按照法律法规、《企业会计准则》和公司有关财务管理制度的相关规定对该笔资金进行了会计处理■◆■◆★◆，注销其他权益工具投资518,767★★,950元★★◆★，增加盈余公积10★◆■,257◆■■◆★★,509.63元■■，增加未分配利润89★★★,124,540★■◆■.37元■◆◆■。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年环境★★■■、社会及治理（ESG）报告》。

　　13. 审议通过了《关于投资建设国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目的议案》

　　会议认同以上测试结果，认为截至2022年 12月31日，重大资产重组注入标的资产的评估值高于交易作价，没有发生减值。

　　会议认为，公司均已经按照中国证监会◆■◆、深交所相关规定，及时、真实◆◆◆★■■、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用◆◆★★◆■、管理及披露不存在违规问题★◆★■。

　　6★◆◆. 报告期内，经公司第十届董事会第三次会议审议通过■◆◆◆■，公司决定以现金方式对公司全资子公司国电湖北电力有限公司的全资子公司国能长源汉川发电有限公司增资60,902万元，并以其为主体投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目（以下简称汉川基地二期项目）★■◆。汉川基地二期项目位于汉川市华严农场与麻河镇◆◆■■★，项目总装机容量50万千瓦★◆■◆★◆，静态投资299◆★,954万元（含送出工程），动态投资304,508万元（含送出工程）（具体内容详见公司于2022年7月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资所属子公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目的公告》■◆◆■，公告编号：2022-079）。截至本报告期末，汉川麻河一二期光伏项目（20万千瓦）实现部分容量投产◆★◆。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度总经理工作报告》。

　　会议同意结合公司“十四五”发展战略，按照年度投资计划编制基本原则，制定的2023年度投资计划■◆★★■。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号★■：2023-032）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。公司4名关联董事王冬、袁光福◆◆◆■■、刘志强、朱振刚回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决★★■◆。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度董事会工作报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见■◆★。公司4名关联董事王冬、袁光福、刘志强◆★■、朱振刚回避了表决◆★★，5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　根据立信会计师事务所出具的审计报告，2022年度公司合并报表口径实现营业收入1,466■★★★,191.56万元◆◆★，发生营业成本1,395■■■★■◆,284.04万元■◆■，税金及附加8,503■■.75万元■■★，管理费用9,812.41万元★★◆◆■★，财务费用32■★★■■,529.7万元，信用减值损失-837■◆★■◆.57万元，其他收益983.15万元，投资收益3,252◆■■■■.07万元，营业外收支净收益2,743.39万元，实现利润总额26◆■◆◆,421万元，同比增加31,711.8万元■■◆◆■；所得税费用14,496.89万元◆★★◆■★，同比增加16,494.9万元■■◆■★；实现合并口径净利润11◆★,924.11万元，其中，归属母公司的净利润12,283.25万元★■◆★，同比增加14,818★■★★◆★.27万元◆★◆★；扣除非经常性损益后归属母公司的净利润5,120.2万元，同比增加32,966★■◆■★★.76万元；基本每股收益0.0447元/股，同比增加0.0546元/股■■■◆◆；加权平均净资产收益率1★◆◆★.29%★◆◆，同比增加1■◆◆.58个百分点。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-040）◆★■◆。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏■◆■★。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年度财务预算报告》。

　　会议认为◆★■★，根据公司财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日★■◆★■，未发现财务报告★◆■◆★、非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司董事会战略（ESG）委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见★■◆★。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号◆■★◆◆：2023-039）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定◆■★，该议案属关联交易事项，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事王冬■◆■、袁光福、刘志强、朱振刚回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　16. 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号◆★：2023-031）★■。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于增资所属子公司并投资建设国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目的公告》（公告编号：2023-034）。

　　报告期内，公司火电机组均参与电力市场化交易，全年市场化交易总电量282◆★■■.20亿千瓦时，同比增加83.88亿千瓦时；约占公司火电总上网电量的96◆★◆◆◆■.21%，同比增加14◆■◆.34个百分点。交易电量及其占比增加的主要原因是按照国家及湖北相关交易方案，2022年省内统调火电全电量入市参与市场化交易★◆■★◆。

　　经立信会计师事务所审计，2022年度母公司实现净利润5■★★,036★◆.2万元，加上期初未分配利润96◆★,233.66万元以及其他综合收益结转未分配利润9★■◆◆★■,231.76万元■◆◆■，减去计提2022年度的盈余公积503.62万元，剩余可供股东分配的利润109◆★◆■,998◆■■◆.01万元，2022年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润12■■★,283.25万元。根据《公司章程》有关利润分配的规定，公司将以2022年股本2◆◆★◆★,749★★★★◆■,327,699股为基数■◆◆★◆★，向公司全体股东每10股派现金0.14元（含税），预计本次分配股利金额为3,849■◆.06万元，占公司2022年实现的可用于股东分配的利润比例为31.33％。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2023年度投资计划的公告》（公告编号：2023-038）。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划★◆★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　3★◆■★★. 报告期内，经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定以所属公司国能长源汉川发电有限公司为主体投资建设国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目（以下简称华严一期光伏项目）◆■。华严一期光伏项目位于湖北省汉川市华严农场内，项目规划装机容量10万千瓦，静态总投资53,298万元（含送出工程）◆◆■■■■，动态总投资53,740万元（含送出工程）（具体内容详见公司于2022年1月6日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资建设国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目的公告》，公告编号：2022-003）◆◆◆■★■。截至本报告期末，项目实现部分容量投产。

　　8. 报告期内，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司决定以现金方式增加公司控股子公司国能长源钟祥新能源有限公司（以下简称钟祥新能源公司）资本金57,869万元，公司作为钟祥新能源公司股东◆★◆■★★，拟按65%的持股比例对其增资37,615万元（上述增资事项尚需钟祥新能源公司股东会审议通过），并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目（以下简称荆门基地钟祥子项目）。荆门基地钟祥子项目位于湖北省钟祥市，项目总装机容量60万千瓦★◆，静态投资334,269万元（含送出工程及储能投资）■◆■★，动态投资339,344万元（含送出工程及储能投资）（具体内容详见公司于2022年7月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资控股子公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目的公告》，公告编号：2022-081）。截至本报告期末◆◆，荆门钟祥光伏项目（30万千瓦）实现部分容量投产。

　　公司董事会战略（ESG）委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　公司董事会战略（ESG）委员会对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　14. 审议通过了《关于投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地三期项目的议案》

　　会议认为，因2023年公司向关联方采购物资、采购燃料及接受劳务的关联交易情况较年初预计额有所变化◆■■■◆。会议同意对公司部分日常关联交易进行重新预计。经统计测算，2023年公司日常关联交易预计总额将由年初预计的1◆◆★★★,577■★■■,347万元调整为1,691,839万元，增加114,492万元。

　　公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　7. 报告期内，经公司第十届董事会第三次会议审议通过■◆■★，公司决定以现金方式对公司全资子公司国能长源随县新能源有限公司增资39■■◆,804万元■■，并以其为主体投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目（以下简称随县基地一期项目）◆◆★■★■。随县基地一期项目位于湖北省随州市随县，项目总装机容量40万千瓦，静态投资245,294万元（含送出工程及分摊储能投资），动态投资249,018万元（含送出工程及分摊储能投资）（具体内容详见公司于2022年7月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目的公告》，公告编号：2022-080）。截至本报告期末◆★，项目实现部分容量投产。

　　公司第十届董事会第十三次会议于2023年4月25日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室以现场结合网络方式召开。会议通知于4月15日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章◆■■★■★、规范性文件和公司章程的规定。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试专项审核报告》（信会师报字〔2023〕第ZE10182号）★◆，截至2022年12月31日，标的资产没有发生减值★■★★■◆。

　　会议同意公司出资220★★◆■,356万元增资国能长源汉川发电有限公司◆◆■★■，并以其为主体投资建设国能长源汉川四期扩建项目■◆。项目规划建设2台100万千瓦燃煤机组；根据项目咨询单位的评估意见，项目静态投资706◆★■★■◆,884万元◆★◆◆■★，单位投资3534元/千瓦；动态总投资734★■◆★,520万元，单位投资3673元/千瓦◆◆■◆★★。按相关边界条件测算，项目资本金财务内部收益率14.02%，全投资内部收益率（税前）10.89%，具有较好的盈利能力。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于增资所属子公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地三期项目的公告》（公告编号■◆◆：2023-035）◆◆。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》★■★◆★。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的公告》（公告编号：2023-036）◆★★◆。

　　1■■. 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司决定发行股份及支付现金购买控股股东国家能源集团持有的国电湖北电力有限公司（以下简称湖北电力）100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金（具体内容详见公司于2020年5月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053◆◆★■、058）。公司发行股份及支付现金购买湖北电力100%股权重大资产重组事项已于2021年4月完成（具体内容详见公司于2021年1月12日、3月25日◆◆★★★、4月7日、4月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》★★■◆◆◆；2021年12月17日★★■◆★，公司完成了配套资金募集工作，向24名发行对象发行了人民币普通股（A股）199,667,221股，1,199,999,998.21元募集资金已于2021年12月24日到位■■◆★。报告期内，公司募集配套资金非公开发行的199,667,221股股票于2022年1月21日完成了登记上市，公司总股份变更为2◆◆◆★◆,749,327◆★◆■,699股，根据有关监管规定，本次募集配套资金非公开发行对象认购的股份锁定期为6个月（具体内容详见公司于2022年1月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告和《国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》）。截至本报告披露日，经公司向深交所申请并获得同意◆★★★，上述限售股份已于2022年7月21日解除限售上市流通（具体内容详见公司于2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告》，公告编号：2022-077）。

　　会议认为■★◆◆，该报告根据对2023年电力、煤炭、资金等市场环境与形势预测★◆■■★，结合公司生产经营和投资安排实际情况，合理确定公司2023年各项预算指标■★■■■◆，有利于公司更好地开展2023年生产经营、投资建设、改革发展等工作，提高工作的预见性、针对性和实效性，更好地完成年度目标任务。同意公司2023年度财务预算报告★◆★■。

　　公司董事会审计与风险管理委员会和独立董事对该议案进行了事前认可◆■★◆，并发表了相关意见。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为■■★★：以2022年末总股本2,749,327,699股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税）◆■■◆◆，不以公积金转增股本★◆■◆。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》（公告编号：2023-037）★★。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告◆◆■★◆、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2023年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2023-033）。

　　11. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度审计报告》。

　　4. 报告期内，经公司第九届董事会第二十六次会议和第十届董事会第二次会议审议通过，公司决定以现金方式对公司控股子公司国能长源荆门新能源有限公司增资26,722万元，其中公司按持股比例51%增资13,629万元，并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地掇刀200MW子项目（以下简称掇刀光伏项目）。掇刀光伏项目位于荆门市掇刀区麻城镇蔡院村◆◆■■，项目总装机容量29◆■◆.86425万千瓦，动态投资122■◆◆◆,407万元以内(含送出工程)（具体内容详见公司于2022年3月30日和6月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2022-034★★◆■◆、074）。截至本报告期末，项目实现部分容量投产★■★■★◆。

　　会议决定于2023年5月18日（星期四）下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。

　　公司董事会战略（ESG）委员会对该报告进行了事前认可■★★◆◆■，并发表了相关意见。

　　公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了事前认可，并发表了相关意见。